EL ORIGEN: CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA DIGITAL Mayo es siempre un mes abundante de Congresos y debates, y la “cosecha” de este 2018 ha sido del todo excepcional. Entre los más significados, el CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DIGITAL coorganizado por ENATIC e ICAB los días...
¿POR QUÉ LAS EMPRESAS NECESITAN UN CANAL ÉTICO EXTERNO? Las cadenas de reporte ordinarias son – muchas veces- ineficaces para denunciar fraudes o delitos porque el temor a represalias desanima a aquellos empleados o directivos conocedores de una irregularidad y preocupados por el bienestar de la...
¿ES RENTABLE IMPLEMENTAR UN CMS EN LA EMPRESA? La implementación de modelos de Buen Gobierno Corporativo basados en un Código Ético y sistemas de Cumplimiento Normativo convierten a la empresa en una entidad sostenible y confiable, reportándole beneficios que repercuten directamente en la Cuenta de Resultados. Estudios desarrollados en...
IMPLEMENTAR COMPLIANCE: UNA LABOR DE EQUIPO El diseño e implementación en su empresa de un CMS es siempre una labor de equipo que necesita contar con la participación de todas las partes interesadas: Nuestro equipo multidisciplinar de profesionales guiará el proceso desde su conocimiento de las metodologías...
¿Cómo puede delinquir una persona jurídica? Previamente deberá existir un hecho delictivo cometido por personas físicas integradas en su estructura Como no puede ser de otra manera, los hechos delictivos que supongan una responsabilidad penal para la persona jurídica deben ejecutarse por personas físicas que estén integradas...
POR QUÉ EL S XXI ES EL SIGLO DEL LEGAL COMPLIANCE No es gratuito que hoy en día las empresas y otras personas jurídicas deban pensar en un modelo de gestión diferente. El Legal Compliance es una tendencia que tiene casi cincuenta años de inercia y...
Un Código Penal "vintage" que nunca hubiéramos querido ver aprobado La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo uno de julio será, con toda certeza, la más polémica de todas las que hasta la fecha se han aprobado desde que hace ahora veinte...
COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO La Reforma del Código Penal operada en el año 2010 introduce en nuestro sistema legal la Responsabilidad Penal de las Sociedades Mercantiles. De forma todavía muy difusa, casi diríamos que “de incognito” dicha norma estableció con carácter general para todas las...
[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...
El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...