POR QUÉ EL S XXI ES EL SIGLO DEL LEGAL COMPLIANCE No es gratuito que hoy en día las empresas y otras personas jurídicas deban pensar en un modelo de gestión diferente. El Legal Compliance es una tendencia que tiene casi cincuenta años de inercia y...
Un Código Penal "vintage" que nunca hubiéramos querido ver aprobado La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo uno de julio será, con toda certeza, la más polémica de todas las que hasta la fecha se han aprobado desde que hace ahora veinte...
COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO La Reforma del Código Penal operada en el año 2010 introduce en nuestro sistema legal la Responsabilidad Penal de las Sociedades Mercantiles. De forma todavía muy difusa, casi diríamos que “de incognito” dicha norma estableció con carácter general para todas las...
[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...
El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...
En una jornadas sobre "Blanqueo y Compliance", la Universidad de Valencia fue marco del primer debate sobre el nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo a los tres días de su publicación en el BOE La “Jornada de actualización en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales...
En otro artículo ya explicábamos cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...
La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...
BONATTI DEFENSA PENAL participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...
Tras la eclosión del caso Watergate en Estados Unidos, la opinión pública de ese país descubrió que muchas de sus empresas y multinacionales invertían grandes sumas de dinero en pagar sobornos. El escándalo, combinado con sociedad profundamente implicada con la lucha de los derechos civiles...