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SEIS RESPUESTAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

15:43 01 junio in Compliance, Posts Destacados
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¿Cómo puede delinquir una persona jurídica? Previamente deberá existir un hecho delictivo cometido por personas físicas integradas en su estructura Como no puede ser de otra manera, los hechos delictivos que supongan una responsabilidad penal para la persona jurídica deben ejecutarse por personas físicas que estén integradas...

¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 noviembre in Blanqueo de Capitales
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[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...

Despachos pequeños y Prevención de Blanqueo en el nuevo Reglamento

20:32 01 junio in Blanqueo de Capitales, Opinión
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El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos  profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...

COMPLIANCE: El proyecto de Código Penal extiende los programas de Compliance a todas las empresas

20:17 24 noviembre in Compliance
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En otro artículo ya explicábamos    cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...

COMPLIANCE: La reforma del Art 31 bis del CP ofrece mayor seguridad a las personas jurídicas

20:13 24 noviembre in Compliance
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La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...

INBLAC- I JORNADA INTERNACIONAL PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FINANCIERO

23:23 16 noviembre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas
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  BONATTI DEFENSA PENAL  participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...