Corporate Compliance Tag

¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 Noviembre en Blanqueo de Capitales
0 Comentarios

[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...

Despachos pequeños y Prevención de Blanqueo en el nuevo Reglamento

20:32 01 junio en Blanqueo de Capitales, Opinión
0 Comentarios

El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos  profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...

COMPLIANCE: El proyecto de Código Penal extiende los programas de Compliance a todas las empresas

20:17 24 Noviembre en Compliance
0 Comentarios

En otro artículo ya explicábamos    cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...

COMPLIANCE: La reforma del Art 31 bis del CP ofrece mayor seguridad a las personas jurídicas

20:13 24 Noviembre en Compliance
0 Comentarios

La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...

INBLAC- I JORNADA INTERNACIONAL PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FINANCIERO

23:23 16 Noviembre en Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas
0 Comentarios

  BONATTI DEFENSA PENAL  participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...

COMPLIANCE- Fundamentos de la lucha contra la corrupción y de las obligaciones de los abogados

04:14 08 julio en Compliance
0 Comentarios

Tras la eclosión del caso Watergate en Estados Unidos, la opinión pública de ese país descubrió que muchas de sus empresas y multinacionales invertían grandes sumas de dinero en pagar sobornos. El escándalo, combinado con sociedad profundamente implicada con la lucha de los derechos civiles...

Call Now Button