delitos empresariales Tag

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS – RIESGOS PENALES PARA LAS EMPRESAS

12:31 19 noviembre in Posts Destacados, Sin categoría
0 Comments

MALVERSACIÓN DE FONDOS Y LO 1/2019 La malversación de fondos públicos se reformó en la reciente ley ORGÁNICA 1/2019 de reforma del Código Penal que encuentra su fundamento en la transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno de un conjunto de directivas comunitarias así como el Convenio del...

RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

21:02 19 noviembre in Compliance, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
0 Comments

El compliance officer, consecuencia  de la Responsabilidad Penal de la Persona  Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( II )

14:51 11 octubre in Compliance, Opinión, Sin categoría
0 Comments

Siguiendo con la aproximación a las normas internacionales sobre sistemas anti soborno que iniciamos la semana pasada, en el artículo de hoy expondremos dos leyes de gran importancia internacional en la lucha contra la corrupción: la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) y la UK Bribery...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( I )

10:34 04 octubre in Compliance, Opinión, Sin categoría
0 Comments

  La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internacionales de gran relevancia, que a su vez han sido fuentes importantes para el desarrollo de la Norma ISO 37001:2016 sobre Sistemas de...

PRESENTACIÓN SEDE CORPORATIVA BONATTI PENAL & COMPLIANCE EN VALENCIA

15:48 05 octubre in Compliance, Posts Destacados
0 Comments

 GMR Management y Servicios Jurídicos se ha incorporado a nuestra red de Colaboradores:   La presentación de la sede Bonatti Penal & Compliance en Valencia  con nuestro Socio Joaquín Mena  donde se cerró un acuerdo de colaboración con el GMR Management y Servicios Jurídicos , situado en  Ontinyent en la ciudad...