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RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

21:02 19 noviembre in Compliance, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
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El compliance officer, consecuencia  de la Responsabilidad Penal de la Persona  Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( II )

14:51 11 octubre in Compliance, Opinión, Sin categoría
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Siguiendo con la aproximación a las normas internacionales sobre sistemas anti soborno que iniciamos la semana pasada, en el artículo de hoy expondremos dos leyes de gran importancia internacional en la lucha contra la corrupción: la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) y la UK Bribery...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( I )

10:34 04 octubre in Compliance, Opinión, Sin categoría
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  La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internacionales de gran relevancia, que a su vez han sido fuentes importantes para el desarrollo de la Norma ISO 37001:2016 sobre Sistemas de...

PRESENTACIÓN SEDE CORPORATIVA BONATTI PENAL & COMPLIANCE EN VALENCIA

15:48 05 octubre in Compliance, Posts Destacados
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 GMR Management y Servicios Jurídicos se ha incorporado a nuestra red de Colaboradores:   La presentación de la sede Bonatti Penal & Compliance en Valencia  con nuestro Socio Joaquín Mena  donde se cerró un acuerdo de colaboración con el GMR Management y Servicios Jurídicos , situado en  Ontinyent en la ciudad...

DELITO FISCAL: El Fraude Carrusel- ¿Es aconsejable comprar suministros sospechosamente baratos?- Consejos para nuestro programa de prevención penal.

01:14 14 junio in Delitos
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El fraude carrusel es una de las modalidades típicas de fraude de IVA que hoy en día se mantiene exclusivamente en el ámbito de las adquisiciones intracomunitarias, donde una trama organizada de empresas puede acabar incorporando en el mercado productos a precios más competitivos por...