Revisiones de COSO II y de la norma ISO 31000 Por otra parte, la norma ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos. Principios y directrices ha sido uno de los estándares mejor distribuidos y utilizados en el ámbito de los estándares internos desde su publicación en el año...
La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internacionales de gran relevancia, que a su vez han sido fuentes importantes para el desarrollo de la Norma ISO 37001:2016 sobre Sistemas de...
Más infromación sobre nuestros servicios DERECHO PENAL CORPORATIVO Y PROGRAMAS DE COMPLIANCE El Derecho Penal Corporativo es una especialidad del derecho penal importada del mundo anglosajón y se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos que adoptan las empresas para evitar que en su seno se cometan...
En otro artículo ya explicábamos cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...
La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...
La Audiencia Provincial de Barcelona archiva una querella presentada por Caixa de Manlleu contra empresa de intermediación inmobiliaria defendida por nuestro despacho. El origen de la querella se remonta al periodo 2006- 2008 cuando la entidad financiera concedió decenas de hipotecas con la intermediación de nuestro...
Este artículo fue redactado por nuestro socio Francisco Bonatti y publicado originariamente en el Blog de Estudi Jurídic Sánchez & De Canals (http://www.estudi-juridic.com/ ) con motivo de la inauguración de su sección "firmas Invitadas" RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES I.- Derecho penal...
La ley 3/1991 de competencia desleal regula en sus artículos 13 y 14 el espionaje industrial, el uso desleal de secretos empresariales y el aprovechamiento de la violación del secreto empresarial. El Código Penal, como cúspide de este sistema de protección, protege de y castiga...
PROTECCIÓN PENAL FRENTE AL ESPIONAJE INFORMÁTICO EMPRESARIAL ¿El Hacking es un delito?, ¿cómo protege nuestro código penal a las empresas? Dos de los activos fundamentales de cualquier empresa son sus datos y su conocimiento. Hoy en día, tanto uno como otro se conservan principalmente a través de...
La responsabilidad penal de la empresa, sus administradores y directivos en el ordenamiento europeo y español. La Comunidad Europea exige a sus países miembros una intensa regulación del mercado y un progresivo endurecimiento de las normas que exigen responsabilidad a las empresas y sus directivos. Todo ello...