Derecho Penal Tag

CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre in Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría
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  Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”.   ¿Qué es un mulero bancario?    Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( II )

14:51 11 octubre in Compliance, Opinión, Sin categoría
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Siguiendo con la aproximación a las normas internacionales sobre sistemas anti soborno que iniciamos la semana pasada, en el artículo de hoy expondremos dos leyes de gran importancia internacional en la lucha contra la corrupción: la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) y la UK Bribery...

Jornada Despachos Asociados de la Red Bonatti para Compliance Madrid 25-26 Noviembre

Jornada Despachos Asociados de la Red Bonatti Compliance Madrid 25-26 Noviembre

16:17 09 diciembre in Compliance, Eventos, Sin categoría
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Una convención para actualizar conocimientos avanzados en Compliance La Red Bonatti de Despachos Asociados para Compliance en España organizó los días 25 y 26 de Noviembre en Madrid un encuentro formativo al que asistieron los integrantes de su equipo de producción para actualizar conocimientos en diseño...

ADMINISTRACIÓN DESLEAL VS APROPIACIÓN INDEBIDA: DELITOS AUTÓNOMOS

ADMINISTRACIÓN DESLEAL VS APROPIACIÓN INDEBIDA: DELITOS AUTÓNOMOS

14:00 29 febrero in Opinión
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ADMINISTRACIÓN DESLEAL VS APROPIACIÓN INDEBIDA: DELITOS AUTÓNOMOS  Modificaciones introducidas por la Ley 1/2015, de 30 de marzo  Una de las novedades más relevantes introducidas en la Reforma del Código Penal afecta a los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La administración desleal fue introducida por primera vez...

11 NOVEDADES DE LA LECrim

09:24 09 diciembre in Opinión, Posts Destacados
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Artículo escrito por Adriana Leal Soriano, Abogada Área procesal/Penal y Económico 1.- Sustitución del término "imputado" por "investigado": la nueva regulación, adopta el vocablo "investigado" para "identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito" y "encausado" para denominar "de manera general,...