La gestión de nuestro despacho es poco jerárquica y bastante femenina Artículo de Sandra Berja Muñoz, Socia y Gerente de Bonatti Penal & Compliance Soy abogada desde el año 1999, actualmente Gerente de la firma Bonatti Penal & Compliance y gestiono el área de Prevención de Blanqueo ...
EL TRATAMIENTO DE LA IMPRUDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL La aprobación de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, supone un nuevo tratamiento de los delitos imprudentes en nuestro Código Penal. El concepto básico de imprudencia se mantiene, pues ésta seguirá abarcando y castigando las conductas...
EL DELITO FISCAL COMO ANTECEDENTE AL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Extracto de las Conferencias que sobre este tema, ofreció Francisco Bonatti Bonet, en el Colegio de Economistas de Valencia y en la Facultad de Derecho de la UNED para IUSI. Parte I.- Comprender la importancia del...
Área procesal/Penal y Económico 1.- Sustitución del término "imputado" por "investigado": la nueva regulación, adopta el vocablo "investigado" para "identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito" y "encausado" para denominar "de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial,...