Cómo estas complejas conductas delictivas aúnan en una misma operativa técnicas de blanqueo, metodologías de fraude fiscal y financiero junto con prácticas de corrupción S XXI Lanzamos en nuestro canal de You Tube un conjunto de vídeo tutoriales para comprender la fenomenología del delito del S XXI...
EL ORIGEN: CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA DIGITAL Mayo es siempre un mes abundante de Congresos y debates, y la “cosecha” de este 2018 ha sido del todo excepcional. Entre los más significados, el CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DIGITAL coorganizado por ENATIC e ICAB los días...
El pasado 29 de Mayo se celebró en la Sede del Círculo de Empresario de Galicia en Vigo el II Congreso Gallego de Compliance, organizado por Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y QualityNova Consultores, con la colaboración del Concello de Vigo, la Xunta de Galicia, la...
BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance está viviendo en España una eclosión a la que no son ajenos la Ley de Sociedades de Capital para el Buen Gobierno Corporativo,...
El pasado 18 de Noviembre tuvo lugar la Asamblea de ASCOM en la que se eligió a la Nueva Junta Directiva. ASCOM, Asociación Española de Compliance, es la primera asociación profesional de expertos en Compliance. Surge en mayo de 2014 de la iniciativa de un...
El pasado 20 de Julio nuestro socio director, Francisco Bonatti, recibió en representación de Bonatti Compliance el Premio Especial Economist & Jurist por el trabajo titulado “Buen Gobierno Corporativo y Compliance: un nuevo paradigma empresarial para afrontar los retos del S XXI”. El galardón le fue...
Entrevista a nuestro socio Francisco Bonatti en el Programa de 23/24 de Televisió de Catalunya - Blanqueig de capitals i llista Falciani....
Intervención de nuestro socio Francisco Bonatti en el programa de Televisión de Cataluña "Els Matins de TV3" hablando de Blanqueo y Juego Online. ...
[vc_row][vc_column width='2/3'] La reforma del Codi Penal aprovada l'any 2010 estableix l'obligació per a totes les societats mercantils i cooperatives d'implementar programes preventius, destinats a evitar que treballadors i directius puguin incorre en activitats delictives, sota l'amenaça de greus sancions penals, tant per l'empresa com pels seus administradors. En...
Responsabilidad penal de la empresa y de los empresarios - LegalTV programa 9 Programa presentado y dirigido por la abogada y asociada del CMN Gal·la Sánchez Vendrell, de la firma Estudi Jurídic. En esta ocasión, dedicado al tema RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y DE LOS EMPRESARIOS,...