Cómo estas complejas conductas delictivas aúnan en una misma operativa técnicas de blanqueo, metodologías de fraude fiscal y financiero junto con prácticas de corrupción S XXI Lanzamos en nuestro canal de You Tube un conjunto de vídeo tutoriales para comprender la fenomenología del delito del S XXI...
EL ORIGEN: CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA DIGITAL Mayo es siempre un mes abundante de Congresos y debates, y la “cosecha” de este 2018 ha sido del todo excepcional. Entre los más significados, el CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DIGITAL coorganizado por ENATIC e ICAB los días...
Lunes 16 de Julio a las 12,00 h Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona El acto contará con la intervención de: Juan Pujol- Consejero Delegado de Lefebvre El Derecho Ignacio Pina Ledesma- Director Técnico de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) José Maria Torras Coll- Magistrado de la Audiencia...
El pasado 29 de Mayo se celebró en la Sede del Círculo de Empresario de Galicia en Vigo el II Congreso Gallego de Compliance, organizado por Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y QualityNova Consultores, con la colaboración del Concello de Vigo, la Xunta de Galicia, la...
FRANCISCO BONATTI, DIRECTOR ACADÉMICO DEL NUEVO MASTER DE COMPLIANCE ICAB Entre octubre de 2017 y julio de 2018 el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona organiza el I Master de Compliance. Para su diseño y puesta en marcha han contado con nuestro socio Francisco Bonatti como...
Francisco Bonatti nos comenta cómo la Norma UNE19601 establece criterios para la auditoria y certificación de nuestra Sistema de Gestión de Compliance Penal ...
Francisco Bonatti nos comenta cómo debemos enfocar la Evaluación y Auditoria de nuestro Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a la Norma UNE 19601. ...
Francisco Bonatti analiza los principales requerimientos que en relación con la Cultura de Compliance Penal establece la nueva Norma UNE 19601:2017 ...
Francisco Bonatti analiza aspectos relacionados con los controles de Compliance Penal que se establecen en el capítulo 8 de la Norma UNE 19601 . ...
Francisco Bonatti, analiza los requerimientos que establece el Capitulo 6 de la Norma UNE 19601 para realizar el análisis de riesgos y la determinación de los objetivos de Compliance ...