Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti...
Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona El Próximo 7 de Julio en Barcelona INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En...
El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las "I Jornada INBLAC dedicada a los expertos ante los retos del nuevo reglamento" en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo inblac®, es una...
INBLAC en el Parlament de Catalunya - Proyecto Legislativo BARCELONA WORLD Francisco Bonatti, Secretario de INBLAC, interviene ante la Comisión de Economía del Parlament de Catalunya a fin de hacer aportaciones técnicas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales al Proyecto de Modificación de la...
INBLAC en el Parlament de Catalunya - Proyecto Legislativo BARCELONA WORLD Joaquín Mena, Vicepresidente de INBLAC, interviene ante la Comisión de Economía del Parlament de Catalunya a fin de hacer aportaciones técnicas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales al Proyecto de Modificación de la...
En una jornadas sobre "Blanqueo y Compliance", la Universidad de Valencia fue marco del primer debate sobre el nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo a los tres días de su publicación en el BOE La “Jornada de actualización en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales...
El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre "los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT". En el...
BONATTI DEFENSA PENAL participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...
ASNEF TUVO EL ACIERTO DE ORGANIZAR UNA JORNADA PUNTERA SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES El pasado miércoles 9 de Octubre acudí en mi condición de Secretario Ejecutivo de INBLAC a la Jornada sobre el Borrador del Nuevo Reglamento de la...