moneylaundering Tag

Despachos pequeños y Prevención de Blanqueo en el nuevo Reglamento

20:32 01 junio in Blanqueo de Capitales, Opinión
0 Comments

El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos  profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...