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CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre in Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría
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  Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”.   ¿Qué es un mulero bancario?    Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...

11 NOVEDADES DE LA LECrim

09:24 09 diciembre in Opinión, Posts Destacados
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Artículo escrito por Adriana Leal Soriano, Abogada Área procesal/Penal y Económico 1.- Sustitución del término "imputado" por "investigado": la nueva regulación, adopta el vocablo "investigado" para "identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito" y "encausado" para denominar "de manera general,...

DERECHO PENITENCIARIO TRAS LA ÚLTIMA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

09:30 01 diciembre in Opinión, Posts Destacados
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Artículo de Adriana Leal Soriano, Abogada Área procesal/Penal y Económico  La necesidad de solucionar los problemas de rigidez de la legislación anterior, la reforma del CP afecta al Derecho Penitenciario y modifica la regulación del régimen de sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad...

PRESENTACIÓN SEDE CORPORATIVA BONATTI PENAL & COMPLIANCE EN VALENCIA

15:48 05 octubre in Compliance, Posts Destacados
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 GMR Management y Servicios Jurídicos se ha incorporado a nuestra red de Colaboradores:   La presentación de la sede Bonatti Penal & Compliance en Valencia  con nuestro Socio Joaquín Mena  donde se cerró un acuerdo de colaboración con el GMR Management y Servicios Jurídicos , situado en  Ontinyent en la ciudad...