Francisco Bonatti analista invitado en TV 8 al dia con Josep Cuní sobre Blanqueo Nuestro Socio Director, Francisco Bonatti fue invitado como experto analista en Prevención de Blanqueo de Capitales por Josep Cuní al Programa TV 8 al dia el pasado 22 de Noviembre para hablar sobre...
Francisco Bonatti y Joaquin Mena participan como ponentes en el Foro de Cumplimiento Normativo en Seguros de INESE, Empresa proveedora de soluciones globales de información, comunicación y marketing para el sector Seguros. El Foro contó con el patrocinio de ASCOM-Asociación Española de Compliace, de la que nuestros...
Franciso Bonatti participará en el Curso Superior de Compliance para el Sector Asegurador de INESE Francisco Bonatti i Bonet, impartirá la sesión del día 7 de Junio sobre La Prevención del blanqueo de Capitales. en este curso organizado por INESE y dirigido a profesionales del sector Asegurador Introducción La reciente...
El art. 290 del CP castiga a “los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las Cuentas Anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar...