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Claves de la reciente reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (I)

11:41 21 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados, Sin categoría
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Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma. La publicación en el BOE, el pasado 4 de septiembre, del Real Decreto-ley 11/2018 por el que se transpone la IV Directiva de blanqueo de capitales y...

FRANCISCO BONATTI PARTICIPA EN EL FORO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN SEGUROS

10:17 24 noviembre in Eventos
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El Pasado 19 de Noviembre nuestro socio fundador participo como ponente en nombre de la Asociación INBLAC en el Foro de Cumplimiento Normativo en Seguros organizado por INESE, Portal dirigido al sector asegurador en España que ofrece las últimas noticias y reportajes para profesionales. Bonatti introdujo la necesidad...