El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre "los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT". En el...
En otro artículo ya explicábamos cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...
La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...
Este artículo fue redactado por nuestro socio Francisco Bonatti y publicado originariamente en el Blog de Estudi Jurídic Sánchez & De Canals (http://www.estudi-juridic.com/ ) con motivo de la inauguración de su sección "firmas Invitadas" RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES I.- Derecho penal...
EL SEPBLAC RECUERDA A LOS EXPERTOS EXTERNOS Y LAS EMPRESAS OBLIGADAS QUE LAS MERAS REPRODUCCIONES DE PROGRAMAS “ESTÁNDAR” NO SIRVEN DE NADA A Principios del mes de mayo, los expertos externos registrados en el SEPBLAC hemos recibido una carta del Director Ejecutivo acompañada de una serie...
Los artículos 50 a 62 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales regulan el régimen y procedimiento sancionador Infracciones muy graves El art. 51 fija un amplio catálogo de infracciones consideradas muy graves que se sanciona conforme a lo establecido en al art. 56. A continuación...
La responsabilidad penal de la empresa, sus administradores y directivos en el ordenamiento europeo y español. La Comunidad Europea exige a sus países miembros una intensa regulación del mercado y un progresivo endurecimiento de las normas que exigen responsabilidad a las empresas y sus directivos. Todo ello...