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Jornada INBLAC en el Colegio de Economistas de Valencia: “Los profesionales frente a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales”

08:27 23 febrero in Cursos y Jornadas
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  El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre "los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT". En el...

COMPLIANCE: El proyecto de Código Penal extiende los programas de Compliance a todas las empresas

20:17 24 noviembre in Compliance
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En otro artículo ya explicábamos    cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...

COMPLIANCE: La reforma del Art 31 bis del CP ofrece mayor seguridad a las personas jurídicas

20:13 24 noviembre in Compliance
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La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA- Ideas básicas

08:04 25 mayo in Compliance
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Este artículo fue redactado por nuestro socio Francisco Bonatti y publicado originariamente en el Blog de Estudi Jurídic Sánchez & De Canals (http://www.estudi-juridic.com/ )  con motivo de la inauguración de su sección "firmas Invitadas" RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES I.- Derecho penal...

El SEPBLAC advierte seriamente que, en ocasiones, lo barato sale caro

05:58 22 mayo in Blanqueo de Capitales
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EL SEPBLAC RECUERDA A LOS EXPERTOS EXTERNOS Y LAS EMPRESAS OBLIGADAS QUE LAS MERAS REPRODUCCIONES DE PROGRAMAS “ESTÁNDAR” NO SIRVEN DE NADA   A Principios del mes de mayo, los expertos externos registrados en el SEPBLAC hemos recibido una carta del Director Ejecutivo acompañada de una serie...

PREVENCIÓN DE RESPONSABILIDADES PENALES EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

17:31 29 octubre in Compliance
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La responsabilidad penal de la empresa, sus administradores y directivos en el ordenamiento europeo y español. La Comunidad Europea exige a  sus países miembros una intensa regulación del mercado y un progresivo endurecimiento de las normas que exigen responsabilidad a las empresas y sus directivos. Todo ello...