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¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 noviembre in Blanqueo de Capitales
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[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...

DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

17:48 07 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados
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[caption id="attachment_21670" align="alignleft" width="244"] Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales[/caption] La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia,...