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Claves de la reciente reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (I)

11:41 21 septiembre en Blanqueo de Capitales, Posts Destacados, Sin categoría
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Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma. La publicación en el BOE, el pasado 4 de septiembre, del Real Decreto-ley 11/2018 por el que se transpone la IV Directiva de blanqueo de capitales y...

¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 Noviembre en Blanqueo de Capitales
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[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...

DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

17:48 07 septiembre en Blanqueo de Capitales, Posts Destacados
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Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia, de un estudio distinto...

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