UNA FORMACIÓN CONSOLIDADA Y DE PRESTIGIO
Tras el éxito de la edición inicial, el próximo 1 de octubre dará inicio la segunda edición del máster en Compliance que organiza ICAB dirigido por nuestro socio Francisco Bonatti, quien ha diseñado un máster con un alto componente práctico y que se ha consolidado como un referente formativo en el panorama nacional.
NOVEDADES DE LA SEGUNDA EDICION: TALLERES, VISITAS A AREAS DE COMPLIANCE Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Entre las novedades que podemos adelantar, en esta edición complementaremos el master con dos talleres prácticos donde expertos en la materia ayudarán a confeccionar soluciones reales a problemas específicos relacionados con Compliance.
También contaremos con visitas a departamentos y áreas de compliance de empresas y organizaciones en horario extraescolar que organizaremos a lo largo del curso, así como sesiones demostrativas de diferentes herramientas informáticas para la implementación y gestión de sistemas de compliance.
PROCESO DE TRABAJO EN GRUPO Y EVALUACION CONTINUADA
Por otro lado, con el objetivo de preparar a los alumnos para que desarrollen profesionalmente funciones de compliance officer o como consultores expertos en compliance se realizará una evaluación continua durante todo el curso, mediante exámenes tipo test y la realización de una serie de actividades prácticas a realizar en grupos de trabajo, que culminarán con el trabajo final consistente en el diseño e implementación de un sistema de compliance mediante el uso de una herramienta informática.
Tal y como ocurrió en la edición pasada, contaremos con la participación como docentes de destacados miembros de las Juntas Directivas de las cuatro principales asociaciones nacionales en la materia, así como de los principales reguladores y organismos públicos relacionados con compliance:
ASCOM– Asociación nacional de Compliance.
INBLAC – Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT,
ENATIC– Asociación Española de la Abogacía TIC
CUMPLEN– Asociación de profesionales en Cumplimiento Normativo
TI- Transparencia Internacional
CNMV- Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNMC- Comisión Nacional de Mercados y Competencia
AEPD- Agencia Española de Protección de Datos
SEPBLAC- Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales
UNE- Entidad Nacional de Normalización
INCIBE- Instituto Nacional de Ciberseguridad
OAC- Oficina Antifrau de Catalunya
En materia de compliance penal contaremos con destacados integrantes de la Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Audiencia Provincial de Barcelona, junto a destacados penalistas y profesores universitarios.
UNO DE LOS MEJORES PROGRAMAS DOCENTES EN MATERIA DE COMPLIANCE
Respecto al programa docente, el máster de ICAB tiene el objetivo de identificar y analizar los riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:
- En materia de privacidad y TIC trataremos sobre Compliance TIC, Ciberseguridad, ISO 27001, privacidad y el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
- Contaremos con la participación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para tratar sobre Abusos de mercado y tráfico de influencias y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para tratar sobre Competencia y Compliance, asimismo, abogados y expertos nos ofrecerán la perspectiva desde el sector privado.
- En materia de corrupción, contaremos con sesiones específicas sobre corrupción en el sector privado, corrupción en el sector público, corrupción en el ámbito deportivo e ISO 37001.
- Trataremos sobre delitos medioambientales y riesgos administrativos, Compliance en materia de consumidores, propiedad intelectual e industrial, prevención de Blanqueo de Capitales, seguridad e igualdad en el trabajo y las infracciones y delitos fiscales y contra la seguridad social
Asimismo, el máster cuenta con un módulo específico dedicado al análisis de las normas sobre gestión de Compliance, con sesiones específicas para ISO 19600, UNE 19601, ISO 37001, ISO 3100, ISO 14001 e ISO 27001.
Además, durante el desarrollo del curso el alumno tendrá a su disposición en la plataforma formativa todas las normas anteriormente indicadas para su consulta.
Otro de los módulos a destacar dentro del plan docente es el dedicado al Compliance en el derecho penal español y responsabilidad penal de la persona jurídica. En estas sesiones se tratarán todos aquellos aspectos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que resultan imprescindibles para el diseño, implementación y evaluación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal, complementadas con un conjunto de sesiones prácticas y teóricas relacionadas con los bloques normativos penales y la respuesta frente al delito.
PREPARACION PARA LA CERTIFICACION CESCOM
Asimismo, a lo largo de las diferentes sesiones del curso se preparará a los alumnos para la obtención de la certificación profesional CESCOM, emitida por ASCOM y reconocida por la IFCA– International Federation Of Compliance Associations-, tratándose de la más prestigiosa de las certificaciones profesionales que se emiten actualmente en España. Para ello, los profesores de las materias objeto de examen contarán para preparar su ponencia con el material de CESCOM y contestarán a las preguntas que los alumnos les hagan sobre dicho temario.
UN COMPLETO CASO PRÁCTICO PARA CERRAR EL CURSO
Asimismo, con el objetivo de que el curso sea eminentemente práctico, contaremos con un caso práctico a desarrollar mediante una herramienta informática que permita al alumno diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601. El equipo docente del máster creará un caso práctico que se entregará a los alumnos para que confeccionen todos los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE 19601 –política de compliance, análisis de riesgos, controles, etc.-.
Finalmente, cerraremos el curso analizando con detalle los procesos de certificación acreditada de sistemas de gestión de compliance.
UN CLAUSTRO DE PROFESORES EXCEPCIONAL
Posiblemente, uno de los aspectos más valorados del Curso es su excepcional claustro de profesores, todos ellos expertos en sus materias y también reconocidos formadores
- Adolfo de la Torre Fernández, Licenciado en Derecho. Profesor del Máster de Criminología Aplicada e Investigación Policial.
- Alain Casanovas Ysla, Abogado
- Álvaro Pinilla Rodríguez, SEPBLAC
- Anna Nuñez Miró, Abogada Experta en Compliance, Coordinadora Corporate
- Defense en Molins & Silva Abogados
- Bacigalupo Silvina, Consejo de Dirección de TI-España y Catedrática de Derecho Penal, UAM
- Beatriz Saura Alberdi, Abogada
- Balmisa Garcia-Serrano, Carlos, responsable de control interno de la Comisión Nacional Mercados y Competencia
- Carlos Saiz Peña, Abogado experto en Compliance y TIC, Presidente de CUMPLEN- Asociación de profesionales en Cumplimiento Normativo
- Carmen del Castillo Vericat. Letrada en CAIXA CAPITAL RISK
- David Rivero Zamora, Director del grupo de Fiscalidad Corporativa de la oficina de PwCen Barcelona
- Eduardo López Roman, Abogado experto en TIC- Vocal de la Junta Directiva de ENATIC- Asociación nacional de la Abogacía TIC
- Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional
- Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala Coordinadora nacional contra la Criminalidad informática
- Enrique Aznar Pallarés, Advocat, Chief Ethics & Compliance Officer especializado en grupos multinacionales, CECO en VEON
- Estefanía Ros Cordón, Abogada, criminóloga y consultora en Compliance
- Fernando Lacasa Cristina, Socio de Forensic de Grant Thornton
- Francisco Bonatti Bonet, Abogado
- Francisco Albuixech Micó, Delegado en Barcelona de la Comisión Nacional Mercado de Valores
- Francisco Péres de Bes, Secretario General de INCIBE
- Isabel Vizcaino Gonzalez, Abogada y Vicepresidenta de la Sección de Compliance ICAB
- Jaume Antich Soler, Abogado y secretario de la Sección de Compliance ICAB
- Jesús Rubí Navarrete, Adjunto a la Directora de la AEPD
- Jose Maria Torras Coll, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona
- José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional
- Juan Antonio Frago Amada, miembro de la Fiscalía de Delitos Económicos
- Laura Mollá Enguix, Abogada Laboralista y experta en Compliance – Bonatti Compliance
- Lourdes Parramón, Responsable de Área de relaciones institucionales visibilidad y participación Oficina Antifraude de Cataluña
- Maria Ángeles Villegas, Secretaria Técnica de la Sala Penal del Tribunal Supremo
- Maria Teixidor Jufresa, Abogada experta en Compliance, Socia de VUCA
- Meritxell Obiols Soler, Directora del Master de Coaching en entornos laborales de la UB y coach experta en organizaciones laborales.
- Oscar Serrano Zaragoza, Fiscalía de Barcelona de Delitos Económicos
- Rafael Orellana de Castro, Abogado y Perito calígrafo
- Rafael López de Rivera, experto en ciberseguridad e investigaciones forenses tecnológicas
- Raquel Montaner Fernández, Doctora en Derecho Penal, Consultora de Compliance en Molins & Silva Abogados
- Ruben Dominguez Oberst, Compliance Officer de Lidl España
- Sabine Paquer, Experta en Compliance i Auditoria Interna, Compliance Officer FC Barcelona
- Salvador Román García, AENOR – Comité 307 UNE
- Susana González Ruisanchez, Abogada y auditora de Sistemas de Gestión ISO 27001, socia en Ecix Group
- Victor Gómez Martín, Profesor Universidad de Barcelona
- Xavier Ribas Alejandro, Abogado experto en Compliance y TIC, Socio Director de Ribas&Asociados
Adjuntamos el enlace al máster por si tenéis interés en matricularos:
Bonatti Penal&Compliance
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