Workshop sobre Prevención de Blanqueo con los alumnos de UPF

Workshop sobre Prevención de Blanqueo con los alumnos de UPF

22:17 23 febrero in Eventos, Formación
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2015-02-10 11.41.57Estamos muy contentos de haber aportado nuestro conocimiento a los alumnos del Máster de acceso a la abogacía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

El taller fue impartido por nuestros socios Sandra E. Berja Muñoz y Francisco L. Bonatti Bonet, abogados y especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales y Corporate Compliance.

A lo largo de dos sesiones prácticas, desarrolladas los días 10 y 17 de febrero, un grupo de veinte estudiantes del Máster visitó nuestras instalaciones y pudo tomar contacto con los fundamentos de la Ley de Prevención  del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo así como las medidas que deben adoptar los sujetos obligados por dicha ley.
Desde una perspectiva eminentemente práctica, conocieron la mecánica de una matriz de riesgos, afrontaron el 2015-02-10 12.19.14examen especial de operación sospecha y se familiarizaron con los manuales de prevención y los informes preceptivos de experto externo.

El interés y la proactividad que mostraron en todo momento los alumnos habla mucho a favor de nuestras futuras generaciones de abogados y han convertido este workshop en una experiencia muy enriquecedora para nosotros, que confiamos repetir en un futuro.

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Francisco Bonatti Bonet

Socio Director
Derecho Penal Delitos Económicos Legal Compliance Prevención Blanqueo de capitales
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